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LIBOR案恐预警更大一轮金融风暴

发布时间:2020-03-26 14:45:59 阅读: 来源:岩棉管厂家

备受外界关注的巴克莱集团操纵伦敦银行同业拆借利率案又现新进展。巴克莱前首席运营官杰里·德尔密斯耶日前表示,他根据时任首席执行官鲍勃·戴蒙德的指示命令下属交易员操纵了利率。对此,英国央行行长默文·金表示,无论是英国央行,还是美联储方面,事先对巴克莱操纵LIBOR均不知情。英国监管部门必须持续推进对此事的调查,但调查过程必定十分艰难。

什么是LIBOR?为什么通过左右LIBOR能够影响到全球约360万亿美元资金过手者的利益呢?LIBOR是指欧洲货币市场上,银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率。它不但经常被作为商业贷款、抵押、发行债务的基准利率,更是作为全球高达数百万亿美元的金融衍生工具的定价基准利率,被全球广泛采用。

巴克莱造假LIBOR

据美英监管机构披露,巴克莱银行曾在2005年至2009年间试图操控和虚假汇报伦敦银行同业拆借利率LIBOR和欧洲银行同业欧元拆借利率EURIBOR,巴克莱因此被罚款约4.52亿美元,董事长马库斯·阿吉厄斯引咎辞职。

事实上,自2010年年末以来,监管机构一直在对一些帮助设定LIBOR和东京银行间拆借利率的美国和欧洲的银行进行调查,其中帮助英国银行家协会在2006年~2008年设定美元LIBOR委员会的所有16名银行成员先后被传涉及其中,在历时一年半后,这次跨越三大洲、至少涉及9家执行机构的全面调查取得实质性进展。监管机构公布的电子邮件显示,在2005年至2008年间,至少有14名交易员通过提交不准确的LIBOR数据获利,而2007年9月~2009年5月,金融危机爆发期间,他们则是通过低报利率来制造银行财务状况良好的假象。

大摩花旗等金融寡头均涉其中

继巴克莱东窗事发后,美国、加拿大和欧盟已开始调查对LIBOR和其他利率的操纵。目前公开的调查进展显示,被调查者中有很多金融业大名鼎鼎的企业,诸如花旗银行、摩根大通、瑞银、德意志银行和汇丰。这些银行从纽约到东京的分公司的很多雇员都被牵扯其中。

与司法界步步深入的调查相同步的,还有金融业内已经展开的“灾后损失评估”。摩根士丹利日前发布的一份报告估计,12家涉事银行或需支付合计高达220亿美元的监管罚金及对投资者和对手方的赔偿金。上述分析假设,还将有11家银行会像巴克莱那样受到处罚。而分析的作者承认,这一分析是“粗略”的。同样,这一估算未计入美国和欧盟继续反垄断调查的潜在后果,该调查可能导致数十亿美元罚金。

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